I compratori “OFFSHORE”
#cecinapapers
Perchè usare società off-shore in un operazione che richiede di gestire un nutrito numero di autorizzazioni con enti pubblici?
Perchè l’identità dei titolari di queste due società, che avrebbero comprato una il comparto terra e l’altra il comparto mare, si nasconde dietro l’anonimato di società di comodo?
E’ corretto vendere ad un soggetto compratore che cela la propria identità? Le normaive antiriciclaggio e KYC (know your customer) lo consentono?
E a chi mi rivolgo se queste società fantasma non rispettano il contratto?
In questa sezione ci occuperemo delle due società che hanno comprato il progetto del porto. Sveleremo chi sono la Peverell Holdings Ltd e la Acefold Service Company Ltd e ricostruiremo in un lungo viaggio i rapporti con i russo americani (Miles e Gusakov) e la famiglia svizzera Manz (Michael) .
#porto#cecina#vendita#offshore
