Peverell – 1a puntata
Partiamo dalla Peverell Holdings Limited, la società che in data 31 marzo 2017 si impegna a comprare dalla Porto di Cecina spa il comparto terra.
Il contratto è sottoposto ad innumerevoli clausole sospensive (art.4) che devono essere “sciolte” entro il 31 marzo 2018. Viene prevista la possibilità di una proroga di 6 mesi su richiesta di una parte e oggi pare sia ancora considerato valido dalle parti.
Ma chi è Peverell Holdings Limited?
La Peverell è una società cipriota, limited (Ltd), fondata il 6 aprile 2015 e registrata il 31 marzo 2015. Al momento della sua nascita ha un unico socio:
Harris Worldwide Ltd, società delle British Virgin Island (Tortola) domiciliata alla casella postale PO BOX 146 presso la Trident Chambers. Il Direttore invece è domiciliato al Trident Center di Cipro.
La Harris Worldwide Ltd compare nei Panama Papers …il 13 maggio 2015 vende le quote alla Pond Invest & Finance Corp:
La Pond I&F è ancora una volta una società delle British Virgin Island, invariato l’indirizzo : Po Box 146 , Trident Chambers, Tortola.
Il referente della società è sempre a Cipro, ed è sempre la Trident Trust Company, con sede al Trident Centre di Limassol mentre la sua consociata ha sede al Trident Chambers di Tortola. La Trident Trust è una società di consulenza specializzata nel fornire assistenza per costituire fiduciarie off-shore … ovviamente ampiamente presente nei Panama Papers.
La Peverell Holdings Ltd dunque ha un unico socio che possiede il 100% le sue quote, per quanto ci è dato sapere ad oggi, la proprietà è della Pond Ivest & Finance Corp delle Virgin Island, società di cui non si trova traccia da nessuna parte.
Torniamo ora al momento in cui la Porto di Cecina spa “firma” il contratto con la Peverell Holdings, era il 31 marzo 2017.
Per la Peverell firma il sig. Jones George Miles, nato in USA e residente a Mosca, in forza di procura speciale (quindi non ha alcun ruolo ufficiale nella Peverell). In un successivo atto si legge che il Sig. Miles ha ricevuto una procura speciale dalla Peverell a firma della Sig.ra Kouppi Christiana (amministratrice di Peverell poi sostituita il 28/8/2017) ed ha eletto domicilio presso l’Avv. Eleonora Barneschi. Nome interessante perchè è stato l’avvocato difensore di Piccionetti , l’imprenditore grossetano che viene da molti accostato come l’intermediario delle operazioni di compravendita del porto.
George Miles 
Oleg Gusakov
Miles è legato ad un socio russo, Oleg Gusakov, nella società Griffin Partners ( russa).
La società russa, che nulla ha a che spartire con la ben più importante Griffin Partners americana, opera nel settore immobiliare commerciale. Dalle sue pagine web si apprende che l’ultimo progetto risale al gennaio 2018.
Riassumendo:
La Peverell Holdings Limited è una società cipriota gestita dalla Trident Trust , specializzata nella gestione di società Off-Shore. Il socio è la Pond Invest & Finance Corp delle Virgin Island (paese nella black list fiscale) di cui non si sa nulla se non che è sempre assitita dalla filiale locale della Trident Trust.
Non è dato conoscere i bilanci ne i veri soci… ne quale relazione ci sia tra la società e i Sig.ri Miles e Gusakov.
Sono passati quasi due anni dalla firma sul contratto … possibile che a nessuno dei soggetti coinvolti sia venuta la curiosità di sapere chi c’è dietro alla Peverell e perchè utilizzi una società Off-Shore ?
Fine della 1a puntata …restate sintonizzati per la 2a puntata che riserverà altre interessanti sorprese!
4 pensieri su “Peverell – 1a puntata”